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【亚马逊冻结账户说】离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

跨境电商资讯 admin 12个月前 (05-27) 44次浏览 0个评论

只要是今年下半年注册过离岸公司的,都会发现银行对开户的审核是越来越高了。有些简直高的离了谱,例如香港汇丰,浦发银行原先这些开户大头;甚至很多银行开始清退原先已经开户的账号和公司。所以很多人遇到很多的以前没遇到的麻烦和不便,这个没办法,你要做好心理准备。

 

今天就根据我了解到的资料,整理下分享给大家。

 

关于这个政策,因为地区不同,银行在实际执行和推进过程中也会有不同。但大体的政策走向是相同的。总的基调只有一个,加强离岸账户管控,防止洗钱和资本外流逃避税等等。


浦发银行

●目前停止开设新账户。

 

●老账户不符合要求的逐步清退。(目前尚无标准)


招商银行

●准入门槛:国内有关联公司并绑定开户;要求年营业额在500万美金以上。(难)

 

●开户要求:客户经理约谈或上门考察,谁开户谁负责。(难)

 

●使用方法:前三个月柜台办理不少于4笔以上业务,之后视情况开通网银。

 

●开户及管理费用:开户20美金,每月5美。

 

●开户时间:7~10天。


稠州银行(稠州=义乌)

●准入门槛:要通过《境外机构开户尽职调查表》调查;国内要有关联公司一同开户;股东董事必须为开户本地户籍。(难)

 

●开户要求:客户经理约谈或上门考察,谁开户谁负责。(难)

 

●使用方法:网银操作。

 

●开户及管理费用:开户费RMB200,每笔划汇手续费 0.1%;划境内 RMB50~RMB1000/笔; 化港澳台 RMB80/笔起; 划境外 RMB150/笔起。

 

●开户时间:资料齐全情况下一个月。


光大银行

●准入门槛:无。

 

●开户要求:客户经理约谈或上门考察。(难)

 

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